2022年08月16日 (周二)
政府推进冻结与恐怖主义及大规模杀伤性武器有关的资金
상태바
政府推进冻结与恐怖主义及大规模杀伤性武器有关的资金
  • 金俊贤 记者
  • 上传 2009.08.04 09:38
  • 参与互动 0
分享该报道至

政府为了防止洗钱,正在推进冻结与恐怖主义以及大规模杀伤性武器(WMD)有关的资金。金融情报分析院(FIU)下达了“防止恐怖主义的资金流转体制的先进化和国际化方案的研究”,将会在10月份有最后结果,同时还在计划制定相关法律的修正案。

这一措施是韩国政府在集中讨论了国际金融行动特别工作组(FATF)2007年12月制定的韩国的“禁止以危害公众为目的的资金流转行为的相关法律(以下简称‘危害公共法’)”的问题点后做出的。金融情报分析院计划制定能够冻结恐怖主义以及大规模杀伤性武器有关的资金的相关措施。金融情报分析院企划行政室室长郑完圭(音)表示:“FATF一直指出韩国国内的法律没有能够达到国际相关法律的水平。如果实质结果出炉,最迟在明年年初就可以制定修订案了。”

FATF指出的不足之处包括:“法律上没有对于恐怖主义资金流传犯罪明确的条款,恐怖分子以及恐怖团体的定义也不明确,没有法律根据可以冻结恐怖主义以及恐怖团体的资金以及财产。”这段期间,韩国政府一直只能依据现行的《外汇交易法》,对联合国安理会决议的恐怖主义国家或者制裁对象进行外汇交易的限制。但是相关法律如果能够进行修正,恐怖主义和大规模杀伤性武器相关的资金就可以被冻结了。

FATF是为了防止洗钱、于1989年创立的经合组织(OECD)下属的独立机构,现在有32个会员国。韩国在去年6月虽然试图成为正式会员国,但是没有成功。这次FATF的评价报告书上的需要改进的部分如果能够进行法律修正的话,在10月份就可以推进再次申请加入成为正式会员。

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
评论 0
댓글쓰기
无须注册会员快捷留言

精选报道