与居住在国内外的家人合伙从事非法外汇交易的“家族型炒汇”组织被韩国海关拘留。他们假装不能按时偿还债务的处于困境的人，或假装居住在韩国国内的外国劳工，开设用于炒汇的借名账户。韩国海关厅首尔海关总部20日表示，该部已经揭发了利用140多个借名账户进行价值3969亿韩元的外汇非法交易的两个组织（9人）。

中国炒汇组织以身为连襟的中国人陈某（39岁）和韩国人张某（40岁）为首，从2005年6月至今年1月已经非法汇款2050亿韩元。陈某在中国管理组织，张某在首尔管理非法汇款。该组织以张某运营的大学书店为国内据点。据悉，他们通过在讨债公司工作的金某（27岁）以延期还款人的名义开设用于汇款的账户。

越南炒汇组织是非法滞留者参与的家族型组织。非法滞留的越南人A某与居住在越南的弟弟同谋，涉嫌从2002年10月至今年3月非法汇款1919亿韩元。他们以在韩国国内越南劳工聚会上认识的劳工的名义开设用于汇款的账户。首尔海关第二外汇调查官金圣元（音）表示：“随着跨国婚姻和非法滞留的外国人增加，由亲人和亲戚组成的家族型炒汇组织呈现增加的趋势。我们将加强对小额、频繁汇款的账户的监视。”