图为6月10日，检方开始对乐天集团子公司进行扣押搜查时首尔小公洞乐天集团总部的样子。检方当天对乐天集团子公司以及辛格浩总会长和辛东彬会长的住宅等地进行奇袭搜查，扣押了大量资料。

检方发现乐天集团子公司经由外国空壳公司存在可疑的资金动向，目前正追踪相关资金去向。乐天购物等集团主要子公司每次进行并购（M&A）或购买总裁一家手中的股份时，都会经由设在避税天堂的公司进行资金交易，迄今为止查出的此类交易规模至少在3000亿韩元以上。检方认为，这些空壳公司很可能是用来为辛格浩总会长（95岁）等人筹集秘密资金，或被用做子公司境外逃税等用途。

首尔中央地方检察院特殊4部（部长 赵在彬）与尖端犯罪调查1部（部长 孙荣培）正对6月10日扣押搜查过程中扣押的乐天购物公司2010年在中国投资的资料进行分析。乐天购物公司于乐天家庭购物公司当年7月在避税天堂开曼群岛设立一家名为“LHSC”的公司，投入1900亿韩元收购了中国家庭购物公司“乐拍（LuckyPai）”。

但乐拍的母公司LHSC仅在去年就亏损了1600亿韩元。前任乐天集团副会长辛东主（62岁）去年以贪污与渎职罪名告发身为乐天集团会长的弟弟辛东彬（61岁）时，提交的资料中很可能就包括这些内容。

乐天美都波、乐天车站建筑等子公司还涉嫌高价购买相当于辛格浩总会长个人公司的“Lovest AG”公司股份。今年2月公正交易委员会发表对乐天企业集团的调查结果时表示，Lovest AG实际相当于辛格浩总会长个人支配的乐天海外子公司。

这是辛格浩总会长为了持有并管理前丽水石油化学（与乐天物产合并）及前湖南乙烯（与大林产业合并）等公司的股份于1985年在瑞士成立的特殊目的法人（SPC）。乐天美都波等公司曾用1500多亿韩元购买LovestAG拥有的乐天物产股份，每股价格高达当时行情（1万多韩元）的三倍左右。

乐天利用空壳公司并购海外企业或者购买总裁一家手中股份的疑点已经多次被人提出。公正交易委员会和检方指出与乐天有关的空壳公司共有5~6家。乐天欧洲控股公司曾在2013年被国税厅指为乐天购物的境外逃税手段。乐天购物2008年5月在荷兰成立了相当于海外法人总控股公司的这家公司。

乐天购物公司不直接与俄罗斯等地的海外法人进行交易，而是经过乐天欧洲控股公司进行交易。乐天购物公司监察报告书上显示，乐天欧洲控股公司从2009年到去年（2012年除外）每年平均出现400亿韩元亏损。

这是反映汇率变化等情况之后的综合净损益金额，至于亏损是确有其事，还是公司有意以夸大损失的方式筹集秘密资金，我们尚未可知。检方相关人士说“为查明相关疑问，正对通过扣押搜查获得的乐天购物公司相关资料进行分析”。

2009年乐天为在越南投资河内城园区项目而收购的Coralis SA也被怀疑是个空壳公司。Coralis SA位于卢森堡，此前为前任大宇集团会长金宇中（80岁）的三儿子金善勇（音，41岁）所有，2009年7月转移到乐天资产开发公司名下，乐天为此支付了697亿韩元费用。

国际调查记者联盟（ICIJ）2013年公开的境外企业资料中也有一些疑似是乐天集团法人的公司，包括英属维尔京群岛的乐天农场集团等等。设在避税天堂的公司还曾投资乐天子公司的股票。韩国Seven公司得到了设在开曼群岛上的J公司等11家公司共计291万美元（约合34亿韩元）的投资，乐天制果公司得到了设在维尔京群岛上的L公司等2家公司共计283万美元（约合33亿韩元）的投资。这些都是投资主体不明确的公司。相关情况在去年的国政调查中已经暴露出来。