2023年06月07日 (周三)
区块链协会颁布交易自我规范方案
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区块链协会颁布交易自我规范方案
  • 李Sanuri 记者
  • 上传 2018.04.18 11:41
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区块链协会作为虚拟货币交易所组织日前颁布了自我规范方案。加入该协会的虚拟货币交易所必须保管五年的交易记录,并且必须遵守严格的反洗钱体系。交易所须至少保证20亿韩元以上的资本金,并构建符合金融业标准的安全系统。与此同时,交易所的义务还包括至少在Cold Wallet(在线下将虚拟货币以USB等实物形式保存的“钱包”)保管所持虚拟货币的70%。不遵守这些条件的交易所将从协会中被强制踢出。

韩国区块链协会在17日颁布了包含上述内容的自我规范方案。协会于去年12月公布了自我规范方案的草案后听取了各界的意见并于此次完成了最终方案。该方案的目的在于过滤掉不符合资质的交易所,提高虚拟货币交易的健全性和透明性。

自我规范方案大体反映了去年1月金融当局发表的《有关防止虚拟货币洗钱的方针》。保管5年交易记录的同时必须确认投资者身份和是否使用了实名制收付款服务。

为了防止私吞,交易所不可另在管理人员和职工的账户上运营虚拟货币。如发现异常交易则必须立即公开内容。为筹集资金上市(ICO)新发虚拟货币时,必须告知是否有针对新虚拟货币的评价系统和评价结果。韩国区域链协会自我规范委员会委员长田夏镇表示,“对于以何种形式虚拟货币市场,各方存在很多混乱”,“政府在市场发展时选择放手,协会便承担起了明确虚拟货币的认同性的工作”。

协会以自控方案为基础,从当日开始接收申请,已经投入到了对14个交易所的审查工作。被称作韩国四大交易所的upbit、Bithumb、coinone、korbit也在审查对象之中。

审查共有两种,一种是自我规范委员进行的一般审查,另一种是信息保护委员进行的安全性审查。预计审查将在下月末结束。审查结束后,相关结果在2-3周内会在协会的官网上进行公布,相当于获得了协会的“认证”。审查会在每年定期进行,如果不符合条件,将会剥夺成员公司的资格。此外,每年还有3次突击评估,旨在监督是否达到自我规范方案的水平及再次评估强制退出的交易所。

自我规范的局限也很明显。在虚拟货币的法定地位不明确的情况下,通过自我规范方案很难积极控制投资者的损失。但是协会方面表示,“经过youbit事态后,有交易所拒绝加入保险。因此目前我们正在推进成员公司全体加入团体保险的合约”。

但是有指责称,对于没有实体的货币上市混乱的方面没有任何实质性的对策。对此,协会方面计划自我规范方案确定后制定相关ICO程序。田夏镇委员长表示“在政府搁置期间,ICO资金会向海外流出,我们正在错失这样的机会”,“如果政府放手,我们将从协会层面上执行相关程序”。

在虚拟货币市场中,停止发行新虚拟账号成为了亟待解决的问题。根据1月金融部门的规定,除了银行和部分交易所外,虚拟账号发行已被停止。某中小型虚拟货币交易所的相关负责人表示,“在政府规定颁布后,金融圈仍然在看眼色行事”,“在部分交易所可以接受虚拟账号的情况下,公平性问题随之而来”。区块链协会副会长金华俊(音)表示,“该自我规范方案不是与银行联合会商量后制定”,“如果通过自我规范方案可以确保透明性和安全性,我们会向银行申请(开通虚拟账户进行交易)”。

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