2022年08月19日 (星期五)
朝鲜在华设立多家空壳公司 中国监管方面存漏洞
상태바
朝鲜在华设立多家空壳公司 中国监管方面存漏洞
  • 刘智惠 记者
  • 上传 2017.03.17 13:40
  • 参与互动 0
分享该报道至

联合国对朝制裁委员会专家小组公布了2010年以后(2011年除外)每年根据成员国举报对违反对朝制裁的行为进行现场调查的报告内容。此次报告较以往更多和更详细地指出了中国在对朝制裁问题上存在的漏洞。

去年8月被埃及政府搜查的朝鲜船舶“智慧山”(音)号。[图片来源:联合国报告]

◆载有火箭弹的朝鲜货船由中国出发=联合国安理会通过去年3月通过的第2270号决议大幅强化了对朝鲜的海上禁运制裁,但中国是海上禁运的薄弱环节,同时也是朝鲜规避制裁的迂回之地。报告指出,去年8月,埃及政府搜查了通过苏伊士运河的“智慧山”号船,经专家小组现场检查,发现在79个装有2300吨褐铁矿的木箱底部藏有3万枚PG-7便携式火箭弹及相关零部件。

装载于“智慧山”号上的PG-7便携式火箭弹。[照片来源:联合国报告]

专家小组指出,“这是史上最大规模的违反武器禁运的行为”。用来隐藏火箭弹的褐铁矿也是禁运商品。

朝鲜在2300吨褐铁矿下面藏有3万枚火箭弹。[照片来源:联合国报告]

报告指出,“这表明,朝鲜将小型武器、轻武器及矿物等多种禁运货物混在一起同时进行非法运输”。文件显示,相关货物是2016年3月在中国南京装船的。专家小组调查证实,装船方“大连豪大(音)石油化工株式会社”的地址属于大连的一家酒店,在为相关船只办理保险手续时利用的是设于马绍尔群岛的中国人拥有的空壳公司“Benestar” (音)的名义,据专家小组掌握的资料,该公司长期以来一直从事与被列入安理会制裁对象的朝鲜船舶相关的业务。埃及当局已销毁了全部相关武器。

◆金铁三还在避税地设有空壳公司=据证实,为防止用于开发核与导弹等大规模杀伤性武器(WMD)的资金流入朝鲜,联合国安理会还将朝鲜的银行列为制裁对象,但它们通过在中国境内开设多家空壳子公司继续从事外汇交易,朝鲜籍职员为此还屡屡隐瞒他们的国籍。

被列入联合国制裁对象名单的朝鲜银行大连事务所代表金铁三的护照。[照片来源:联合国报告]

专家小组确认,2013年被联合国安理会列入制裁对象名单的朝鲜大同信贷银行(音)、朝鲜大成银行(音)仍在大连、丹东、沈阳开展活动。大连事务所的代表是一位名叫“金铁三”的朝鲜籍人员。他成立了多家空壳子公司,以方便朝鲜银行进行外汇交易。

他于2006年设立了“大连达信电子公司”(音)。他使用的是汉字名“金铁三”,并未告知自己是朝鲜国籍,中国当局也未对此进行查证。

金铁三设立的空壳公司相关文件,地址一栏写的是平壤。[图片来源:联合国报告]

金铁三还于当年在避税天堂维尔京群岛上设立了名为“大同信贷银行贸易”的空壳公司。该公司的地址与涉嫌与朝鲜进行非法贸易而在去年受到美国政府制裁的中国鸿祥实业发展公司的四家空壳子公司的地址完全相同。

专家小组表示,金铁三利用大连达信电子公司和大同信贷银行贸易公司进行了数百万美元的资金交易,有的交易金额每笔超过了100万美元。专家小组认为他参与了可用于WMD(大规模杀伤性武器)开发的大量现金转移活动。

金铁三设于香港的其它空壳公司的文件上登记的地址为首尔平仓洞。[照片来源:联合国报告]

金铁三2011年在香港设立空壳子公司“鸿大国际公司”(音)时将国籍谎报为韩国,地址则写为“首尔钟路区平仓洞 4XX-XX”,尽管存在所登记的护照号码为朝鲜护照号的漏洞,但他仍然顺利地设立了公司。

◆在平壤公然进行人民币交易=专家小组介绍称,“我们已获悉,平壤一家被叫作国际武道银行(音)的地方为外国顾客提供人民币交易”。根据安理会第2270号决议,所有成员国都应关闭在朝鲜境内的帐户,但这一规定未被遵守。报告分析指出,从该行专门负责人民币交易这一点来推断,顾客很可能是中国人。报告显示,国际武道银行还制作了英文和中文业务指南,公然记载着顾客如何在中国利用国际武道银行帐户进行人民币交易的要领。

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
评论 0
댓글쓰기
无须注册会员快捷留言

精选报道