检方搜查乐天集团相关会计法人
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检方搜查乐天集团相关会计法人
  • 徐福贤·李柔贞 记者
  • 上传 2016.06.15 10:22
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经6月14日确认,检方掌握了乐天集团与会计法人联手非法并购(M&A)子公司的证据,目前正在展开搜查。检方继本月10日搜查了乐天酒店总部等后,当天又对乐天子公司进行了查抄与搜查。

首尔中央地检特殊4部(首席法官赵在彬)与尖端犯罪搜查1部(首席法官孙英倍,音)当天对乐天化学、乐天建设等10个子公司及乐天化学代表许寿永(65岁)的府邸等共15处地方进行了查抄与搜查。搜查具体对象包括乐天酒店旗下子公司乐天济州度假村、乐天扶馀度假村,以及乐天商社、乐天.com、Korea Seven、 乐天铝业、乐天制果、乐天七星饮料等。

检方认为,2013年8月乐天酒店以明显低于市价的价格并购扶馀度假村及济州度假村,造成公司蒙受巨额损失。相反,控股公司乐天酒店却从中获取暴利。日本乐天Holdings等日本子公司持有乐天酒店90%以上的股份,因此乐天酒店的上述行为被质疑是在“国富外泄”。检方怀疑会计法人Deloitteanjin介入了该并购过程,因此也对其进行了搜查。

金融监督院公示材料显示,当时对扶馀度假村与济州度假村的资产价值及并购金额进行评估的正是Deloitteanjin。检方正在分析当时的评估材料,确认Deloitteanjin是否有被乐天方面要求提供可低价并购的名分。

检方还在调查乐天集团是否以高价买入乐天家族房地产的方式让公司蒙受损失并在这一过程中筹集秘密资金。检方当天查抄与搜查的乐天商社、乐天制果、乐天七星饮料被质疑在2000年后以高于市价的价格买入了辛格浩(95岁)总会长所持有的地皮。

另外,对于乐天化学从海外进口原料的过程中是否有让日本子公司作为中间交易企业介入其中并以支付手续费用的方式筹集秘密资金,检方也在进行调查中。这就是乐天化学代表许寿永被禁出境、府邸被搜查的背景。

检方认为,上述非法行为嫌疑的关键在于被称为辛东彬(61岁)会长的亲卫队的乐天集团政策本部。搜查组负责人表示,“所有资产交易的指挥中心应该都是政策本部。至少应该接到了相关汇报”。

检方也对第二乐天世界的施工单位——乐天建筑进行了搜查,查获了会计账簿等。也有分析认为,检方或许已经掌握了违法犯罪证据,所以才对第二乐天世界进行了搜查。
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