2024年02月21日 (周三)
朝鲜也通过巴拿马律师事务所设立空壳公司,筹集核开发资金
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朝鲜也通过巴拿马律师事务所设立空壳公司,筹集核开发资金
  • 芮荣俊 驻北京记者,高贞爱 驻伦敦记者
  • 上传 2016.04.06 14:54
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据调查,史上最大规模的逃税案“巴拿马文件(Panama Papers)”丑闻的起源地巴拿马律师事务所莫萨克·冯赛卡曾和朝鲜有过交易。朝鲜第一家合资银行大同信贷银行2006年在英属维尔京群岛的空壳公司DCB金融时,莫萨克·冯赛卡是其当时的法律代理人。大同信贷银行和DCB金融被用于朝鲜核开发资金筹备,在设立7年之后,两公司均出现在美国财政部的制裁名单上。

据当地时间4月4日,英国BBC、《卫报》的报道,DCB金融的共同代表是奈杰尔·高维和金澈三(音), 奈杰尔·高维是出身英国的银行家,其设立了大同信贷银行。高维写到自己的地址是平壤国际文化会馆。BBC报道称,“虽然高维的地址是平壤,但莫萨克·冯赛卡公司似乎是在2010年从英属维尔京群岛政府那里收到对DCB金融的疑问后才得知DCB金融是朝鲜公司,因此当年该公司停止了法律代理人的业务”。

朝鲜成立DCB金融以后发射了导弹,还进行了核试验。同一年10月,朝鲜受到了联合国安理会的制裁。美国财政部判断认为,大同信贷银行为负责武器交易的朝鲜矿业开发贸易公司(KOMID)及其金融机构——端川商业银行提供了金融服务。朝鲜利用DCB金融与回避同朝鲜交易的国际金融机构进行了交易。

2013年美国实施制裁时,大同信贷银行大连支行行长金澈三被怀疑通过朝鲜有关账户进行了数百万美元的交易。而美国财政部却没有将高维列入制裁对象之中。毕业于英国爱丁堡大学、熟练掌握韩国语和汉语的高维在香港HSBC工作一段时间后于1995年进入朝鲜担任了大同信贷银行的行长。BBC报道称,莫萨克·冯赛卡为受到美国财政部制裁的朝鲜、伊朗、津巴布韦等的个人与机构建立了空壳公司。

另一方面,人口只有32万的小国冰岛4月4日举行了1万人参加的示威。这是因为京勒伊格松总理自2007年起和夫人一起通过英属维尔京群岛的空壳公司非公开地向冰岛银行投资的事实败露了。曾说道“没有问题”的京勒伊格松总理在舆论走向恶化后立即向格里姆松总统提出解散议会,最终卸任。同时被披露的还有英国首相卡梅伦2010年已故的先父成立的基金会是莫萨克·冯赛卡的老客户。另一个受牵连者俄罗斯总统普京声称这是“西方的普京恐惧症”,乌克兰总统波罗申科称“没有做错什么”,纷纷否认了受牵连的事实。

据香港《明报》4月5日报道称,登上逃税名单的还有中国国家主席习近平的姐夫邓家贵,为了不给习主席的统治带来压力,他放弃了巨额现金的收益。报纸援引万达集团董事长王健林的话评价称,“邓家贵夫妇曾持有万达集团的股份,但在万达公司首次公开募股(2014年12月)之前已出售这些股份,这件事邓家贵先生是牺牲了巨大利益的”。《明报》表示邓家贵2009年在香港设立的两家公司在2012年习近平执权之后处于停止运作的状态。
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