5月8日，仁川机场。从大阪出发的飞机上下来了一个背着两个旅行背包的日本人Y。他出了入境检查口之后，在他前面等着他的是韩国贸易企业代表李某（45岁）和一名女职员。接过Y的旅行背包之后，两个人就转向了停车场。

韩国关税厅首尔总部海关职员掌握到了他们的接头场面，对其车辆实施了跟踪。汽车到达的目的地是李某位于首尔明洞的办公室。李某拿着背包进入办公室之后，海关的5名职员也突然出现，李某连反抗的机会都没有。海关在现场没收了两个旅行背包。一个背包中共装有一捆100张1万日元面值钞票共计160个，总金额3亿2000万日元（约合47亿韩元）。

关税厅首尔总部海关6月12日以违反《外汇交易法》，对从事换汇（通过一个国家的账户收到款之后，对方国家的换汇商在接到通报之后根据汇率计算进而换成本地货币的非法外汇交易）的从业者李某和换汇商姜某（58岁，女）实施了不拘留起诉。他们涉嫌在从2007年开始的5年间共进行了1万4000亿韩元的外汇非法交易。这是韩国关税厅设立以来最大规模的事件。而对两名从事携带现金的日本人则进行了通缉。

主犯李某是在首尔东大门经营一家出口包装、运输企业的贸易从业者。2007年，李某开发出了新的换汇手法，从而吸引了一批向日本出口衣服的东大门企业。和一般的代理进行非法外汇交易有所不同，他们的新方法从走私开始到资金回收、非法资金形成等提供一站式的解决方案。在向日本走私产品之后，其资金通过日本的携带者以现金的形式进入韩国。这些携带者以“投资资金”的名义向韩国海关进行虚假申报，从而避开了监视网。通过这种方式，日本的2名携带者带着资金进入韩国的次数达到了200多次。这种交易可以漏掉韩国国内出口企业和日本进口企业的销售额，从而节约税金。

市内的换汇商也参与到了非法交易当中。首尔明洞的换汇商姜某就提供走私的资金换汇。他们用过去就有的外国人护照副本来给其他人提供换汇，伪造材料。5000美元以上的高额交易必须向相关当局报告。姜某则将资金拆分成5000美元以下进行换汇。

韩国海关从今年初开始就对李某等人进行了秘密追踪。他们从韩国国家情报院收到了日本携带者将从仁川机场进入韩国的重要情报，然后在现场实施抓捕。调查结果显示，李某以换汇手续费为由，5年间共非法获利39亿韩元。同时韩国海关还将调查范围扩大到了130家进行非法外汇交易的贸易企业。他们将根据洗钱、逃避财产与否进行处罚。

首尔海关外汇调查课的朴南基（音）组长表示：“这是一起单独的换汇事件，但其规模却不同寻常。今后我们将把调查力量集中到管制违反社会性国际金融犯罪的行为上。”