此次事件可以简单概括为:50多岁的姐夫负责保管40多岁的两个小舅子把通过运营网络非法赌博网站牟取的110亿7800万韩元,在试图将其藏在大蒜地里时被人发现了。从2008年1月到2009年11月,小舅子们通过提供赌博游戏,在参与者们存入的1500多亿韩元中收取170亿韩元作为手续费,其中有110亿韩元交给了姐夫保管。挪用了部分钱的姐夫试图嫁祸挖掘机司机,随后警方介入,使得事情全貌偶然暴露。如果没发生这种“突发事件”,小舅子们将在下月结束1年零6个月的监狱生活后重新取回钱远走高飞。
事件的过程留下了一些遗憾。如果赃款没有空中蒸发,就要盘问其亲属,这是调查的基本常识。调查机关将不可避免地被指责在追查赃款时出现疏忽。22万多张5万韩元面值的赃款在洗钱期间竟然没有被金融机构发现,这一点也是一个疑问。虽然称是通过冒名存折或借名账户进行的交易,但是巨额交易总会留下痕迹。
窝藏非法赌博赃款的事情这已经不是第一次了。今年年初,首尔汝矣岛百货店物品寄存企业中发现的“10亿韩元现金’也是通过运营非法赌博网站所赚取的赃款的一部分。去年,举报至国民体育振兴公团的非法体育彩票网站就有7951家。据推测,韩国国内非法体育赌博网站的销售额约为3万亿韩元。也就是说,没有缴纳一分税钱的巨额赃款最后落入了犯罪分子的口袋中。
此次事件很可能会让不法分子形成“通过赌博网站可以赚大钱”的错误认识,很令人担忧。应该预防因好奇心和诱惑而导致的模仿犯罪的发生。有必要对类似犯罪进行彻底的调查和处罚,并尽快制定相关制度,防止类似事件重演。
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