2020年06月07日 (周日)
死亡美大学生瓦姆比尔家人找出朝鲜在美2379万美元资产
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死亡美大学生瓦姆比尔家人找出朝鲜在美2379万美元资产
  • 白熙延 记者
  • 上传 2020.05.20 15:13
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2017年被朝鲜长期扣押并在获释后死亡的美国大学生奥托·瓦姆比尔遗属针对朝鲜展开了“寻找朝鲜资产”的复仇行动。

奥托·瓦姆比尔 【图片来源:中央图片库】
奥托·瓦姆比尔 【图片来源:中央图片库】

美国华盛顿特区联邦法院5月11日(当地时间)做出决定,允许摩根大通、纽约梅隆银行、富国银行三家美国金融机关向瓦姆比尔一家人公开这些机构管理的2379万美元(约合291亿韩元)疑似与朝鲜有关资金的户主身份与帐号信息。有人预测,通过一系列法律程序,这笔朝鲜资金可能会最终进入瓦姆比尔一家人手中。

对于这一情况,美国专业从事对朝制裁相关诉讼案的乔舒亚·斯坦登(音)律师5月17日接受《中央日报》电话采访时表示,“还需要进一步查明资金的性质”,“但随着《奥托·瓦姆比尔法案》的实施,美国政府将会更加锲而不舍地寻找并冻结朝鲜的资产”。

斯坦登律师虽然没有直接负责瓦姆比尔事件的诉讼,但他曾经参与制定《强化对朝制裁法案》,一直活跃在与美国对朝制裁相关的诉讼领域。本报就瓦姆比尔一家人提起诉讼的意义和未来可能的结果询问了斯坦登律师的看法。

问:美国银行管理的朝鲜相关资产属于什么性质?瓦姆比尔夫妇能够得到这笔资产的可能性有多大?

“这些银行管理的朝鲜相关资产并不是朝鲜国务委员长金正恩指使什么人直接存入的资产。举例来说,它们是(被列为制裁对象的)朝鲜远洋海运管理公司(OMM)等在朝鲜政权控制下开展经营活动的公司为购买船舶维修物资而存入的维修经费或者为了给船舶买保险而存入的经费。”

朝鲜公司在进行这些活动时,需要朝鲜政权对外汇款,支出相应的费用。但大部分供应商 喜欢收取美元。这个时候,比起通过美国银行直接汇款,朝鲜一般会通过中国等其他国家银行把款项汇入美国国内的代理银行。

为防止违反对朝制裁规定,美国的银行需要通过顾客身份检验制度(KYC·Know Your Customer Rule),自主确认汇款方的身份和款项用途,并对可疑的款项进行冻结,同时向美国政府申报。

问:美国从上月开始开始实施《奥托·瓦姆比尔法案》,强化针对经由美国银行与朝鲜交易的外国金融机构进行次级抵制制裁的力度,您怎么看?

“相关法案和财政部新规实施后,美国政府将会叫停更多与朝鲜有关的交易,更加锲而不舍地寻找并冻结朝鲜资产。不过,除非针对中国采取惩罚性措施,否则这些措施仍无法构成最为强力的施压,施压力度仍然保持在中等强度。”

(*不过,国内外专家们普遍认为,即使美国通过法律程序确定相关资产确属“朝鲜资金”,并把这些资产判给瓦姆比尔家人,美国是否会对参与相关转账汇款的金融机构进行制裁,仍然是个未知数,这个问题需要白宫和财政部作出“政务判断”。在美国通过《瓦姆比尔法》的时候,曾有分析认为,美国这一法案旨在针对中国的大型银行。)

问:这些资产与美国政府扣押的朝鲜“智诚号”(Wise Honest)货轮等有形资产有何区别?

“美国政府内部也有一些推动投资朝鲜的金融机构和旅游公司,但获取朝鲜有形资产的过程更加复杂。大部分仍是与金融交易有关的朝鲜资产。从现在的情况来看,他们很难拿回全部的5亿美元(瓦姆比尔家人2018年12月胜诉的法院判决赔偿额)。
不过,瓦姆比尔一家发誓要追查到底。在这次采取冻结措施后,很多当局机构为避免卷入诉讼,都在设法斩断与朝鲜的联系,这一情况值得关注。”

斯坦登律师还在采访中表示,“韩国违反对朝制裁的可能性很大”。他表示,自己的观点相对比较保守,认为“韩美看待朝鲜问题的视角差距似乎在逐渐拉大”。

他提到,文在寅政府的一些智囊在对朝制裁还未取得切实成果的情况下,就频繁呼吁放宽对朝制裁,还有部分韩国企业意图购买朝鲜生产的煤炭、通过釜山港向朝鲜出口高级汽车等,作出违反制裁规定的行为,值得注意。


 



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