全宰庸向美国空壳公司汇了20万美元
상태바
全宰庸向美国空壳公司汇了20万美元
  • 李东炫 记者
  • 上传 2013.08.01 09:44
  • 参与互动 0
分享该报道至

前总统全斗焕(82岁)次子全宰庸(49岁)将数十亿韩元的秘密资金转移到海外,检察厅正在对此进行确认搜查。检察厅还在调查全斗焕长子全宰国(54岁)涉嫌于2004年在避税港成立皮包公司隐藏秘密资金一案。预计两兄弟都将秘密资金隐藏到海外的事情一经曝光,会引发不少争议。

7月31日根据检察厅调查显示,经首尔中央地方检察厅未缴金特别回收组(组长金滢俊)确认,全宰庸2002年~2003年向自己担任代表的数据库保密企业Ware Valley的美国法人汇了20万美元以上的资金。检方认为,这笔钱是2004年在搜查全宰庸逃税问题当时发现的秘密资金债券167亿500万韩元的一部分。之前全宰庸于2001年通过自己担任代表的不动产管理企业BL Asset,向Ware Valley投资了15亿韩元。2002年与朋友柳某(49岁)成为共同代表,并在第二年将公司交给柳某后,突然担任了美国当地法人的代表理事。这家曾位于美国硅谷的Ware Valley美国法人实际上是家“空壳公司”,2005年自动歇业。

检方还掌握到,全宰庸2001年卖掉秘密资金债券,购入价值50亿韩元左右的企业票据,然后将8亿左右的韩币存入借名账户中,这其中有一部分流入到了Ware Valley美国法人那里。检察厅相关人员表示“我们正在与关税厅等部门合作,调查流入海外的财产是否还在,是否能回收等问题”。

据悉,与此相关,回收组最近传唤了柳某,集中追查美国当地法人的汇款过程。柳某在调查中向检方透露,2001年全宰庸用25亿7000万韩元秘密资金债券购买位于首尔梨泰院洞的三套高级公寓时,借用了他父亲的名义。

此外,他还担任了被怀疑是全斗焕一家“秘密资金管理公司”的不动产管理企业BL Asset的注册理事。检方上个月29日对首尔上岩洞和瑞草洞的Ware Valley办公室进行了抄查,凭借从中获得的会计资料和资金出入明细等材料为基础,追踪资金流向。

与此同时,检方还在追踪全宰庸给其亲家DONGAONE会长李喜祥(68岁)汇的20亿韩元左右的秘密资金债券的流向。

对于本月初扣押的全宰庸持有的高级公寓,检方已进入回收程序。回收组正在研究对全宰庸上个月出售的两套高级公寓的出售资金进行回收,以及研究对全宰庸正居住中的高级公寓进行拍卖。

之前,全宰庸的哥哥全宰国还曾被爆出2004年在避税港英属维尔京群岛(BVI)设立皮包公司。据悉,全宰国向阿拉伯银行新加坡分行汇了170万美元后,经过数年之后将资金转移到了香港。
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
评论 0
0 / 400
댓글쓰기
无须注册会员快捷留言

精选报道