2024年03月28日 (周四)
韩国海关查获1兆韩元的巨额非法汇款组织
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韩国海关查获1兆韩元的巨额非法汇款组织
  • 金元培 记者
  • 上传 2008.11.03 09:48
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借中国朝鲜族同胞的名字开设银行帐户,并通过这些帐户在3年期间非法进行9500亿韩元汇款的“非法汇款”组织被查获。“非法汇款”就是指不通过正常的银行汇款,在韩国国内支付韩元后在中国取回相应数额人民币的交易。这种非法交易的目的是把资金偷偷转移到国外,或者是为了节省汇款费用。

11月2日,首尔本部海关抓获了“非法汇款”组织者10余人,他们涉嫌给和中国有贸易往来的企业、滞留在国内的中国朝鲜族同胞介绍非法外汇交易,并把在其中赚取的2000万美元(约260亿韩元)的利润偷偷转移到了中国。海关认为其中的主犯金某(44岁)涉嫌违反《外汇交易法》,对其进行了拘留,对另外9人不进行拘留,此案正在立案调查中。海关表明,这是历次单一性质的“非法汇款”组织中规模最大的一次。

根据首尔海关的调查,他们在韩国国内接受在韩国工作的中国朝鲜族同胞或者是贸易企业的钱,然后在中国当地支付给他们。他们的非法汇款手续费是1%,比银行的1.5%更便宜,以此来吸引中国朝鲜族同胞和一些企业。

金某的组织和别的“非法汇款”组织不同,为了结算中国方面汇款业者的收款和转移利润伪装成了一家贸易公司。一般两国之间的“非法汇款”对象在结算的时候,大部分采取派个人带钱回去的方法。但是金某的组织由于交易规模很大,这种方法并不适合。据调查,金某曾在《生活信息杂志》上做广告召集了一些信用不良者,并用他们的名义开设了10多家皮包公司,假装正常的服装进口交易来实行“非法汇款”。
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