2023年01月28日 (周六)
美对朝金融制裁时HSBC曾继续与朝鲜交易
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美对朝金融制裁时HSBC曾继续与朝鲜交易
  • 李忠炯 记者
  • 上传 2012.07.18 16:22
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美国参议院调查发现,欧洲最大的银行汇丰银行(HSBC)集团曾违反美国对朝制裁规定,持续与朝鲜交易至2007年,并曾为墨西哥贩毒组织洗钱。7月16日(当地时间),美国参议院国土安全委员会调查小委员会公开了“美国在防止洗钱与恐怖活动方面的薄弱性”报告书。美联社(AP)等报道称,报告书中指出,汇丰银行与朝鲜、伊朗、苏丹和缅甸等国被列为制裁对象的个人、机构或企业都曾有过交易。

2005年8月,汇丰银行国际法人营业部门的代表人马克·史密斯给汇丰银行系列公司传阅的书信中写道“朝鲜在银行开设有3个账号,这三个账号应该被关闭,但我并未从相应的银行中得到回应”。此外,在2007年5月的一份内部文件中显示,汇丰银行在墨西哥和拉丁美洲的法人曾为朝鲜顾客提供美元账户。经证实,汇丰银行的墨西哥法人HBMX共拥有9个资产超过4万6000美元(约合5300万韩元)的朝鲜顾客的账户,加上其中7个账户中的美元化资产和墨西哥比索化资产,总资产超过了230万美元(约合26亿韩元)。2005年至2007年间正是美国对朝鲜进行金融制裁的时期。

文件显示,此后该银行解除了一切与朝鲜的业务关系。但汇丰银行方面后来证实,银行的美国法人却一直到2010年4月,还保留着朝鲜以朝鲜贸易银行的名义开设的美元账户,不过在2007年以后该账户并未发生美元交易。报告书中还显示,汇丰银行美国法人还曾与被认为曾帮助基地组织(Al-Qaeda)等恐怖主义集团筹集资金的沙特阿拉伯和孟加拉国银行有过交易。

报告书中还指责,汇丰银行由于在监管方面存在漏洞,在2002年至2009年间曾沦为墨西哥毒品组织的洗钱工具。也就是说,有数十亿美元的毒资通过汇丰银行变成了合法金钱,在美国流通。报告书补充说,美国监管当局明知本国内汇丰银行分公司的系统出现瘫痪,无法杜绝洗钱现象,却没有采取任何措施。

汇丰银行方面表示“我们承认,我们的工作存在失误。以后将彻底纠正曾经存在的问题”,并在7月17日举行的参议院听证会上进行了正式道歉。汇丰银行强调“2011年已经更换了管理责任人,强化了防止洗钱行为的监管规定”。

在全球80个国家开设有营业网点的汇丰银行在2011年的纯利益高达168亿美元,此次出问题的美国分公司的资产共达2100亿美元规模。
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