检察机关对卢建平及其家人(妻子、儿子、女儿),以及被传实际是卢建平所有的“电气安全系统公司KEP”(大邱市 东区)的账户展开大范围追查,从而发现了这一情况。从卢武铉前任总统卸任前3~4年开始,到卢前总统卸任(2008年2月)后的2008年5月期间,账户一直都存在资金流动情况,之后便毫无动静。据悉,这笔资金并没有向金融情报分析院(FIU)申报。李次长检察官透露“这与卢武铉前总统及其家人没有任何关联,是那些恶意利用卢武铉前任总统的势力们做出的非法行为”。检方推断:卢建平周围的人物利用他和青瓦台负责人等名号,从金融机关贷款、或从企业借钱等,利用权力获得不当利益。现在几个账户出现资金流动情况,是为了洗钱。
检方并没有向卢建平询问这笔巨额资金的出处,而是计划在5月24日~25日,或者最迟在5月29日,对卢建平以涉嫌受贿并违反《律师法》的嫌疑进行起诉后,再确认资金流向。对此,卢建平对本报记者表示“完全不知道说的是什么,听着像是梦话一样,我第一次听说这样的事。检方公布的情况有问题”。
检方还表示,已证实,卢建平涉嫌介入公有水域开垦许可的过程,以亲家名义从S海洋开发企业处收取了9亿零4000万韩元(违反《律师法》)。此外,被怀疑是KEP公司实际所有人的卢建平还涉嫌从公司贪污了14多亿韩元,将8亿7500万韩元经络贷款用于给子女购买住宅 、拍卖贷款等私人用途。
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